Финансовые расследования

Расследование сложных ситуаций

Корпоративное мошенничество является прямым следствием слабой системы внутреннего контроля, может стать причиной значительных финансовых потерь и нанести компании репутационный вред. Специалисты Русаудит оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с мошенничеством, в которые входят:

• Расследование процессов мошенничества в компании, конфликтов интересов, недобросовестной конкуренции
• Проверка надежности и «чистоты» контрагентов (3rd Party Due Dilligience)
• Расследование процессов вывода активов, содействие возможному возврату активов и возмещению ущерба
• Проверка целевого использования государственных средств
• Подготовка заключения об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организаций и/или специальных транзакций, в том числе по запросу третьих сторон
• Проверка прозрачности бизнес-процессов
• Расследования на основе имеющихся статистических баз данных Big Data (например, продажи в рознице)
• Проверка лицензиатов, оценка соблюдения условий лицензионных соглашений

Предотвращение мошенничеств

Мы считаем крайне важным предпринимать меры для своевременного предотвращения финансовых мошенничеств. Мы оказываем следующие услуги в области проведения предотвращения и предупреждения мошенничеств:

• Проведение обучающих семинаров для инвесторов, акционеров, собственников по вопросам механизмов выявления и предотвращения мошенничества, злоупотребления полномочиями, конфликта интересов
• Разработка внутренних положений и политик по противодействию мошенничеству, коррупции, конфликту интересов в соответствии с передовой нормативной практикой, включая полный или частичный мониторинг соблюдения
• Установление и контроль качества работы «анонимных линий»
• Разработка и внедрение программы контроля над соблюдением требований ПОД/ФТ
• Аудит антикоррупционных и антимошеннических процедур

Сопровождение судебных споров

Развитие бизнеса зачастую сопряжено с судебными разбирательствами, участвуя в которых компании сталкиваются с неизвестными им законодательными нормами. Мы предлагаем услуги в области сопровождения в спорах и в судебных разбирательствах:

• Досудебное разбирательство: оценка потенциальных альтернативных вариантов
• Представление экспертных заключений для судов различных инстанций и юрисдикций
• Сбор доказательной базы для представления в судебных инстанциях
• Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли, последствий

Корпоративная разведка

Для того, чтобы предотвратить возможные риски в деловых отношениях, мы предлагаем услуги корпоративной разведки и аналитики:

• Выявление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между менеджментом, включая факты недобросовестной конкуренции
• Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов
• Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников
• Экономическая экспертиза и оценка