Финансовые расследования

Эксперты Русаудит оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с корпоративным мошенничеством

Расследование сложных ситуаций

Корпоративное мошенничество является прямым следствием слабой системы внутреннего контроля, может стать причиной значительных финансовых потерь и нанести компании репутационный вред. Специалисты Русаудит оказывают услуги по выявлению ситуаций, связанных с мошенничеством, в которые входят:

  • Расследование процессов мошенничества в компании, конфликтов интересов, недобросовестной конкуренции
  • Проверка надежности и «чистоты» контрагентов (3rd Party Due Dilligience)
  • Расследование процессов вывода активов, содействие возможному возврату активов и возмещению ущерба
  • Проверка целевого использования государственных средств
  • Подготовка заключения об особенностях финансово-хозяйственной деятельности организаций и/или специальных транзакций, в том числе по запросу третьих сторон
  • Проверка прозрачности бизнес-процессов
  • Расследования на основе имеющихся статистических баз данных Big Data (например, продажи в рознице)
  • Проверка лицензиатов, оценка соблюдения условий лицензионных соглашений

Предотвращение мошенничеств

    Мы считаем крайне важным предпринимать меры для своевременного предотвращения финансовых мошенничеств. Мы оказываем следующие услуги в области проведения предотвращения и предупреждения мошенничеств:

    • Проведение обучающих семинаров для инвесторов, акционеров, собственников по вопросам механизмов выявления и предотвращения мошенничества, злоупотребления полномочиями, конфликта интересов
    • Разработка внутренних положений и политик по противодействию мошенничеству, коррупции, конфликту интересов в соответствии с передовой нормативной практикой, включая полный или частичный мониторинг соблюдения
    • Установление и контроль качества работы «анонимных линий»
    • Разработка и внедрение программы контроля над соблюдением требований ПОД/ФТ
    • Аудит антикоррупционных и антимошеннических процедур

    Сопровождение судебных споров

    Развитие бизнеса зачастую сопряжено с судебными разбирательствами, участвуя в которых компании сталкиваются с неизвестными им законодательными нормами. Мы предлагаем услуги в области сопровождения в спорах и в судебных разбирательствах:

    • Досудебное разбирательство: оценка потенциальных альтернативных вариантов
    • Представление экспертных заключений для судов различных инстанций и юрисдикций
    • Сбор доказательной базы для представления в судебных инстанциях
    • Оценка и определение ущерба, упущенной прибыли, последствий

    Корпоративная разведка

    Для того, чтобы предотвратить возможные риски в деловых отношениях, мы предлагаем услуги корпоративной разведки и аналитики:

    • Выявление корпоративных и коммерческих взаимосвязей между менеджментом, включая факты недобросовестной конкуренции
    • Расследование нарушений внутрифирменных положений, этических норм и стандартов
    • Проверка благонадежности контрагентов, сотрудников
    • Экономическая экспертиза и оценка
Оставить заявку

Наши контакты

Александр Сироус
Александр Сироус
Партнер, Консалтинг
Москва